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洗錢防制必修第一堂課:反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑

洗錢防制必修第一堂課:反洗錢、反資恐、反武擴之立法、國際規範與評鑑

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9789575114473
蔡佩玲
元照出版
2021年1月01日
133.00  元
HK$ 119.7
省下 $13.3
 
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ISBN:9789575114473
  • 叢書系列:刑事實體法
  • 規格:平裝 / 272頁 / 15 x 21 x 1.41 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    刑事實體法


  • 社會科學 > 法律 > 刑法











      入門洗錢防制規範與掌握國際趨勢最實用的工具書!



      本書作者主責我國洗錢防制法修法與資恐防制法立法研修,並主辦我國國家風險評估與第三輪相互評鑑程序,亦獲重要國際組織選派為評鑑員與國際講座,對於國際組織、規範與我國洗錢防制領域發展具深厚理論與實務基礎。



      內容收錄作者歷來發表文章,包括防制洗錢�打擊資恐國際趨勢、國際規範與評鑑、我國法制歷程與緣由、人才養成與視野等四大部分,深入淺出,為洗錢防制領域必修不可或缺之入門書。



    聯合推薦



      法務部部長�蔡清祥

      金融監督管理委員會主任委員�黃天牧

      行政院洗錢防制辦公室前主任兼法務部次長�蔡碧仲

      行政院洗錢防制辦公室主任兼法務部次長�陳明堂

      台灣金融服務業聯合總會秘書長�吳當傑

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    推薦序�蔡清祥�前-15

    推薦序�黃天牧�前-17

    推薦序�蔡碧仲�前-19

    推薦序�陳明堂�前-21

    推薦序�吳當傑�前-23

    自 序�前-25



    第一編 洗錢防制國際趨勢、展望與相互評鑑



    第一章 後APG時代的挑戰與展望──談我國第三輪相互評鑑後之發展及國際趨勢

    壹、前 言�3

    貳、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與評鑑後追蹤�5

    參、亞太最佳的第三輪相互評鑑成果�7

    肆、後APG時代的挑戰�10

    伍、借鏡國際趨勢迎未來(代結語)�24



    第二章 我國第三輪相互評鑑程序介紹、概況與建議

    壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序介紹�32

    貳、評鑑員觀點建議�41

    參、結語與建議�48



    第三章 簡介亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序、標準以及對我國司法與執法機關金流追查思維與成效之評鑑結果�蔡佩玲、林晉億

    壹、亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑程序與我國受評歷程�53

    貳、國際對於追查金流規範與效能之要求及評估方法�61

    參、評鑑報告我國司法與執法機關追查金流規範及成效之觀察�66

    肆、結 論�84



    第四章 我國接受亞太防制洗錢組織第三輪相互評鑑紀實與評鑑後之展望

    壹、前 言�87

    貳、亞太防制洗錢組織評鑑程序�88

    參、我國接受第三輪相互評鑑紀實�90

    肆、評鑑後展望�105



    第五章 評鑑後最重要之工作──法遵文化之長遠落實�107



    第二編 洗錢防制國際規範與我國立法



    第六章 錢的秩序與遊戲──洗錢防制新法解析

    壹、前 言�115

    貳、立法背景說明�116

    參、修正重點�118

    肆、未來展望�127



    第七章 國際洗錢防制發展趨勢與我國洗錢防制新法──兼論刑事政策變革

    壹、前 言�129

    貳、國際洗錢防制發展與趨勢�130

    參、我國洗錢防制新法介紹�134

    肆、新法的觀察與省思�146

    伍、新法新思維及刑事政策變革──代結語�148



    第八章 洗錢防制法新法修正重點解析

    壹、前 言�151

    貳、修正背景�153

    參、修正重點�156

    肆、結 語�173



    第九章 國際洗錢防制制度與最新趨勢──兼論律師於法遵領域新發展

    壹、前 言�175

    貳、國際洗錢防制發展趨勢與最新發展�176

    參、我國洗錢防制法修正歷程與契機�180

    肆、律師納入洗錢防制體系適用及影響�183

    伍、律師在洗錢防制新法施行後之業務推展──兼論企業法遵�187

    陸、結 語�193



    第三編 資恐防制國際規範與我國立法



    第十章 資恐防制法立法緣由及簡介

    壹、國際趨勢�197

    貳、立法緣由�200

    參、國際規範要求與本法法律架構�201

    肆、目標性金融制裁�205

    伍、資恐罪刑化�214

    陸、結 語�218



    第十一章 國際反武擴與反資助武擴大戰──從華為案談起

    壹、華為案事實概要�220

    貳、國際反武擴與反資助武擴規範架構�221

    參、反武擴禁令與伊朗制裁�228

    肆、華為案之省思與啟示(代結語)�232



    第四編 洗錢防制與人才養成



    第十二章 檢察官在洗錢防制領域的新角色、發揮與成長

    壹、前 言�237

    貳、參與APG年會經驗分享�238

    參、擔任亞太防制洗錢組織評鑑員經驗分享�239

    肆、行政院洗錢防制辦公室成立經過與工作推動經驗分享�241

    伍、參與第三輪相互評鑑程序經驗分享�244

    陸、結 語�245





    推薦序



      隨著經濟全球化的發展,跨國貿易交流愈趨頻繁,國際對於金流秩序重視度更甚以往。法務部作為我國洗錢防制法令之主管機關,近年也在法制面上大幅調整以接軌國際規範,包括修正洗錢防制法、增訂刑法沒收專章、制定資恐防制法、財團法人法、國際刑事司法互助法等。法令框架到位後,洗錢防制政策及各部會協調工作,也由行政院以政府最高行政層級成立行政院洗錢防制辦公室,帶領政策推動、法令宣導,並同時籌備及完成我國參與亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑工作,獲致最佳的「一般追蹤」等級,係亞太地區會員國的最佳成績,為我國公、私部門在未來洗錢防制工作推展,建立良好基礎。



      吾擔任法務部長期間,正值我國在APG第三輪相互評鑑工作最後關鍵時刻,深深感受到協調各公、私部門接受評鑑之艱辛,包括法制接軌與實務運作須符合國際標準,落實法遵文化,爭取公、私部門高層支持、形成共識並透過平台推展、教育訓練及輔助工具到位等問題一一克服。法務部更是以身作則,積極配合行政院洗錢防制辦公室的各項政策,包括檢察署、廉政署、調查局、行政執行署等都在各項政策及具體作為上有所調整,以金流追查為核心,貫徹洗錢防制不遺餘力。



      本書作者蔡佩玲檢察官於2014年借調法務部檢察司辦理洗錢防制政策相關業務,並自2018年起兼任行政院洗錢防制辦公室組長,2020年再兼任該辦公室執行秘書,所以其對於有關洗錢防制的相關政策、法令規範均十分嫻熟,也參與了APG的評鑑,深具該領域之專業能力,相信能以所長帶領國家洗錢防制政策之推動有更優質的發展。吾欣見其出版本書,傳承豐富又寶貴的防制洗錢實務經驗,堪稱洗錢防制的實用工具書,故樂以推薦,相信讀者能有所獲。


    法務部部長

    蔡清祥 謹識

    2020年10月




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