推薦序�蘇貞昌�前-1

推薦序�蔡清祥�前-3

序言�陳明堂�前-5

特別感謝協助本書專訪�前-11

本書作者及編校�前-13

活動照片集錦�前-15

幕後花絮�前-47



第一章 防制洗錢之國際組織

壹、防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）�1

貳、亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering，簡稱APG）�6

參、其他相關組織�10

肆、我國加入洗錢防制相關組織歷程�13



第二章 防制洗錢之國際規範

壹、FATF 40項建議�17

貳、FATF相互評鑑�22

參、FATF相關指引及最佳實務�30



第三章 我國相關主責機關與規範

壹、主責機關及業管單位�41

貳、相關規範與變動歷程�44



第四章 行政院洗錢防制辦公室成立始末與業務推展

壹、行政院洗錢防制辦公室成立緣由�76

貳、行政院洗錢防制辦公室簡介�77

參、行政院洗錢防制辦公室業務推動�79



第五章 我國參與相互評鑑情形回顧

壹、我國接受評鑑歷程�95

貳、我國接受APG第一輪相互評鑑過程與結果�97

參、第二輪相互評鑑�103



第六章 第三輪相互評鑑歷程

壹、國家風險評估報告�139

貳、技術遵循報告籌備歷程�149

參、效能評鑑報告�158

肆、相互評鑑會議會前會�176

伍、現地評鑑會議�186

陸、相互評鑑面對面會議�213

柒、亞太防制洗錢組織年會�238



附錄 我國國家風險評估程序

壹、國家風險評估的觀念介紹�253

貳、我國國家風險評估歷程�266

參、我國國家風險評估之效益、運用與後續進展�284