第一章 重點內容/1-1

壹、歷史沿革/1-3

貳、FATF的40項建議/1-3

參、洗錢防制法/1-16

第二章 相關法規/2-1

壹、洗錢防制法/2-3

貳、金融機構防制洗錢辦法/2-21

參、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-37

肆、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-47

第三章 補充法規/3-1

壹、資恐防制法/3-3

貳、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引/3-8

參、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本/3-13

肆、疑似洗錢或資恐交易態樣/3-40

第四章 歷屆考題/4-1

110年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-3

111年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-12

112年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-23

113年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-35

106年彰化銀行新進人員甄試試題/4-46

107年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-52

107年彰化銀行新進人員甄試試題/4-56

108年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-65

108年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-70

109年第一銀行新進人員甄選試題/4-78

109年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-84

110年第一銀行新進人員甄選試題/4-91

111年第一銀行新進人員甄選試題/4-97

111年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-103

111年彰化銀行新進人員甄試試題/4-106

112年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題/4-125

112年第一銀行第二次新進人員甄試試題/4-131

112年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-135

113年第一銀行新進人員甄選試題/4-142

113年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-145

113年中小企銀第二次新進人員甄試試題/4-150

113年彰化銀行新進人員甄試試題/4-157

114年第一銀行新進人員甄選試題/4-165

114年彰化銀行新進人員甄試試題/4-170

109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗/4-177