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Part01 防制洗錢與打擊資恐政策及法令
Day 01 概述
一、相關名詞定義
二、國際防制組織
三、FATF40項建議及內容簡述
四、洗錢防制法最新修正（2024/07/31版）
五、資恐防制法預告修正
六、精選題解
Day 02 銀行業防制洗錢及打擊資恐政策執行重點
一、基礎架構
(一)金融機構（洗錢防制法§5I、II）
(二)指定之非金融事業或人員（洗錢防制法§5Ⅲ）
(三)風險基礎方法（Risk-based Approach, RBA）
(四)客戶審查（Customer Due Diligence, CDD）
(五)紀錄保存
(六)大額通貨及可疑交易申報
(七)內控制度
二、自律規範
(一)中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」（108/04/23版）
(二)附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣（106/06/28版）
(三)附錄：銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引（108/04/23版）
三、精選試題
Day 03 證券、期貨暨投信顧業防制洗錢及打擊資恐政策執行重點
一、基礎架構
(一)辨識、評估及瞭解洗錢資恐風險
(二)風險管控措施
二、自律規範
(一)中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本（108/12/19版）
(二)附錄：疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣（113/05/17版）
(三)證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引（108/07/08版）
三、精選試題
Day 04 保險業防制洗錢及打擊資恐政策執行重點
一、基礎架構
(一)保險業易被利用於洗錢活動原因
(二)保險業實務上常見的洗錢類型
(三)國內外案例
(四)保險業疑似洗錢交易辨識技巧
二、自律規範
(一)人壽保險業防制洗錢及打擊資恐、資助武擴注意事項範本（114/01/23版）
(二)附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣（110/04/27版）
(三)附件：保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引（108/06/17版）
三、精選試題
Part02 法規重點彙編
Day 05 我國防制洗錢及打擊資恐相關法規
一、我國防制洗錢及打擊資恐相關法規
二、考前必背摘要筆記
Part 03 最新試題解析
Day 06 銀行、金融雇員招考試題
113年 第一銀行第一次新進人員
113年 第一銀行第二次新進人員
113年 彰化銀行新進人員
113年 臺灣中小企業銀行新進人員
113年 土地銀行新進人員
114年 第一銀行新進人員
114年 彰化銀行新進人員
114年 中華郵政職階人員
Day 07 台灣金融研訓院防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
113年 第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
113年 第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
113年 第3次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
113年 第4次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
114年 第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
114年 第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
