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防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(線上版)_棒學校線上學習平台

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(線上版)_棒學校線上學習平台

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9933160110825
黃瑞龍
千華數位文化
2019年5月07日
1500.00  元
HK$ 1275
省下 $225
 
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ISBN:9933160110825
  • 叢書系列:金融證照
  • 規格:平裝 / 24 x 35 x 11 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    金融證照


  • [ 尚未分類 ]











      ◎課程介紹:

      ★2020年郵局考科內勤加考考科「洗錢防制法大意」★(2020.6.5修改)

      推薦!進階教材〔防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗〕影音課程

      內容以實際案例分析,教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。

      適合已有防制洗錢概念基礎之人員,以增進專業實力之進階課程



      全新_以實際案例分析《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》



      ★特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師



      ★防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗

      是由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。



      ★千華《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》_影音課程

      特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師,教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。



      【企業金融業務】侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得

      案例:A建設公司負責人甲自公司帳戶匯款3億元給地主購買建地,並將該建地登記在甲之名下,A建設公司再跟地主甲簽定合建契約,現A建設公司依據合建契約擬向金融機構申貸建築融資,試問金融機構可否承做?如可承做應注意那些事項?



      【消費金融業務】逃漏贈與稅

    ?  案例:父母購買1000萬之房地產登記於7歲小學一年級兒子的名下,擬由父親名義申貸購置房屋貸款700萬元,試問可否承做?如承作應注意事項為何?



      【存匯業務】開戶的三大基本原則

      案例:開戶時應詢開開戶者哪些問題?金融機構對開戶者所稱之職業是否應踐行查證的流程;如其所說在八大行業上班可否進行開戶?



      ◎誰需要這套教材?

      .不限年齡與學歷

      .金融機構(銀行、保險、證券期貨、電子支付……等)

      .銀樓業

      .地政士、不動產經紀業

      .律師、公證人、會計師

      .記帳士&記帳及報稅代理人

      .農會、漁會

      .對防制洗錢與打擊資恐領域有興趣者



      ◎課程時數:約5小時



      ◎觀看期限:序號開通後∼2年



      ◎影音課程序號兌換說明:


      1.掃描序號卡夾中的QR code。

      2.輸入卡夾中的兌換序號,即可兌換成功(寄發兌換成功通知Email)。

      3.登入棒學校(http://chbonding.com.tw/),即可開始學習課程。



      注意事項

      1.本序號僅可綁定單一帳號,請妥善保管。

      2.本產品為線上教學,可隨時觀看,但不提供影片下載功能,建議於WIFI使用環境下連線學習。

      3.購買之課程僅供個人使用,請勿與他人共用會員帳號。



      ◎講師簡介:黃瑞龍

      台灣金融研訓院菁英講座

      農業金庫法遵長

      富邦資產管理公司前副總經理

      曾任財政部台北區支付處

      國內金融機構徵信處高階主管



      ●產品內容:(商品圖片僅供參考,以下列實際物品為準)

      .影音課程序號卡夾



      ●棒學校Bonding_最棒的線上學習平台:chbonding.com.tw/

      *業界師資親自授課

      *隨時隨處無限次觀看

      *個人專屬學習紀錄



      01線上、實體整合的學習服務:適性搭配線上課程、板書筆記與書籍教材輔助學習,打造高效學習環境

      02專業講師親自授課,陪你衝高職場競爭力:參加專屬社團與講師線上交流,學員隨時都能發問並得到老師解答。

      03隨時隨地用自己的步調學習:手機、平板、電腦都能上課,紀錄自動銜接,到處都是我的學習場。

      04提供專屬的個人學習紀錄:投資時間學習,並清楚掌握困難點,一步步達到目標

      05豐富專業的培訓課程,幫助你成功追夢:千華數位文化累積20年以上的數位課程開發實績,為你精心打造數位學習生活圈!


     





    ●企業金融業務(企金業務)

    案例:侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得

    案例:分散借款,集中使用

    案例:資金用途違反公司法

    案例:公司資金不得貸予股東

    案例:額度未核准,提前對保

    案例:已登記事項有變更而不為變更登記

    案例:消費借貸、不當得利



    ●消費金融業務(消金業務)

    案例:血親關係問題(一)_對利害關係人不得作無擔保授信

    案例:血親關係問題(二)_三親等以上、收養問題

    案例:連帶保證人(一)_自用住宅貸款

    案例:連帶保證人(二)

    案例:逃漏贈與稅

    案例:抵押權(一)_資金來源不明、決算期屆止

    案例:抵押權(二)_中期擔保放款

    案例:抵押權(三)_支付命令、假扣押

    案例:資金來源不明_短期內快速還款

    案例:資金來源不明_短期內母親代償

    案例:資金來源不明_短期內妻子代償

    案例:大額通報_營所稅、信用卡款



    ●存匯業務

    案例:開戶的三大基本原則

    案例:開戶黑名單檢核

    案例:未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅

    案例:未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅與其監護權問題

    案例:大額通報_金額累計達五十萬以上

    案例:未涉及洗錢

    案例:票據背書轉讓

    案例:票據禁止背書轉讓,並已劃平行線劃記

    案例:票據禁背經轉讓



    ●保險箱業務

    案例:藏匿不法所得_保管箱案例



    ●銀行辨識法人客戶最終受益人三步驟、政府化解洗錢防制擾民爭議採行措施




    其 他 著 作