庫存狀況
「香港二樓書店」讓您 愛上二樓●愛上書
我的購物車 加入會員 會員中心 常見問題 首頁
「香港二樓書店」邁向第一華人書店
登入 客戶評價 whatsapp 常見問題 加入會員 會員專區 現貨書籍 現貨書籍 購物流程 運費計算 我的購物車 聯絡我們 返回首頁
香港二樓書店 > 今日好書推介
二樓書籍分類
 
金融業菁英講座親授 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗(影音函授)

金融業菁英講座親授

沒有庫存
訂購需時10-14天
9901060110825
黃瑞龍
千華數位文化
2019年5月28日
1500.00  元
HK$ 1275
省下 $225
 
二樓書卷使用細則 二樓書卷使用細則





ISBN:9901060110825
  • 叢書系列:金融證照
  • 規格:平裝 / 24 x 35 x 11 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版
  • 出版地:台灣
    金融證照


  • 考試用書 > 金融證照 > 其它











    全新_以實際案例分析《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》

    ★特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師★



      【防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗】



      是由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。



      千華《防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗》_影音課程

      特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師,教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。



      ★課程特色:



      ◎以實際業界案例,帶入考試知識點

      ◎講述方式淺顯易懂,快速理解重點綱要

      ◎主題式課程串聯考試題型,提升應試力

      ◎精緻圖像式呈現,提高理解力



      ★課程案例分析:企金業務,消金業務、存匯業務三大業務面分別加以研析→搶先試閱



      【企業金融業務】侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得

      案例:A建設公司負責人甲自公司帳戶匯款3億元給地主購買建地,並將該建地登記在甲之名下,A建設公司再跟地主甲簽定合建契約,現A建設公司依據合建契約擬向金融機構申貸建築融資,試問金融機構可否承做?如可承做應注意那些事項?



      【消費金融業務】逃漏贈與稅

    ?  案例:父母購買1000萬之房地產登記於7歲小學一年級兒子的名下,擬由父親名義申貸購置房屋貸款700萬元,試問可否承做?如承作應注意事項為何?



      【存匯業務】開戶的三大基本原則

      案例:開戶時應詢開開戶者哪些問題?金融機構對開戶者所稱之職業是否應踐行查證的流程;如其所說在八大行業上班可否進行開戶?



      ★誰需要這套教材?



      .不限年齡與學歷

      .金融機構(銀行、保險、證券期貨、電子支付……等)

      .銀樓業

      .地政士、不動產經紀業

      .律師、公證人、會計師

      .記帳士&記帳及報稅代理人

      .農會、漁會

      .對防制洗錢與打擊資恐領域有興趣者



      ★黃瑞龍老師



      台灣金融研訓院菁英講座

      農業金庫法遵長

      富邦資產管理公司前副總經理

      曾任財政部台北區支付處、國內金融機構營業部、徵信處高階主管等


     





    ★課程時數:約5小時



    ★課程主題單元(堂):


    ◎企業金融業務(企金業務)? 案例:侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得

    案例:分散借款,集中使用

    案例:資金用途違反公司法

    案例:公司資金不得貸予股東

    案例:額度未核准,提前對保

    案例:已登記事項有變更而不為變更登記

    案例:消費借貸、不當得利

    ◎消費金融業務(消金業務) 案例:血親關係問題(一)_對利害關係人不得作無擔保授信

    案例:血親關係問題(二)_三親等以上、收養問題

    案例:連帶保證人(一)_自用住宅貸款

    案例:連帶保證人(二)

    案例:逃漏贈與稅

    案例:抵押權(一)_資金來源不明、決算期屆止

    案例:抵押權(二)_中期擔保放款

    案例:抵押權(三)_支付命令、假扣押

    案例:資金來源不明_短期內快速還款

    案例:資金來源不明_短期內母親代償

    案例:資金來源不明_短期內妻子代償

    案例:大額通報_營所稅、信用卡款

    ◎存匯業務 案例:開戶的三大基本原則

    案例:開戶黑名單檢核

    案例:未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅

    案例:未成年子女開戶_涉及逃漏贈與稅與其監護權問題

    案例:大額通報_金額累計達五十萬以上

    案例:未涉及洗錢

    案例:票據背書轉讓

    案例:票據禁止背書轉讓,並已劃平行線劃記

    案例:票據禁背經轉讓

    ◎保險箱業務 案例:藏匿不法所得_保管箱案例

    ◎銀行辨識法人客戶最終受益人三步驟、政府化解洗錢防制擾民爭議採行措施




    其 他 著 作
    1. 銀行面試秘笈:口試撇步知多少(光碟版函授)
    2. 快速穩拿基本分 108年郵局面試秘笈:口試撇步知多少(影音函授)
    3. 銀行授信債權確保與回收教戰手冊